¿Te suena SAGRLAFT?

Es el Sistema de Autocontrol y Gestión de Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

La circular Básica Jurídica de la SuperSociedades, en su Capítulo X, incorporó la exigencia para las empresas del sector de la construcción que cumplieran con los requisitos establecidos, la obligación de incorporar dentro de sus procesos internos a partir de enero de 2018, este sistema que protege a la compañía, empleados y clientes, de verse involucrados con operaciones comerciales que vinculen dineros que provengan de actividades ilícitas como son el Lavado de Activos y la Financiación del Terrorismo.

Este sistema implica una reestructuración en los procesos, que va desde la vinculación con formularios de conocimiento de clientes, empleados y proveedores de bienes y servicios, la designación del Oficial de Cumplimiento al interior de la compañía que velará por la efectiva ejecución y desarrollo del sistema, la elección de un proveedor de consulta en listas restrictivas nacionales e internacionales, así como la capacitación periódica al personal administrativo.

En Óptima estamos listos para iniciar el 2018 con todas las herramientas de protección, y tú, ¿ya estás listo?

Etiquetas: Juliana Uribe

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